Em Outubro de 2020, o Banco BAI Europa foi notificado, via site institucional, acerca de uma entidade Brasileira, denominada “BAI Financeira”, envolvida em actvidades fraudulentas, usando o nome e logotipo do banco.

A entidade fraudulenta utilizou o nome do Banco BAI Europa para entrar em contacto com as vítimas, afirmando que um suposto crédito, solicitado pelas mesmas, tinha sido aprovado e requisitando os seus detalhes bancários e uma transferência inicial para finalizarem o empréstimo.

Foi igualmente detectada uma página web, denominada “BAI Financeira”, que se encontrava a fazer passar por uma empresa do grupo BAI no Brasil, utilizando de forma ilícita logotipos e imagens do Banco BAI e BAI Europa, e disponibilizando falsos contactos para simulações de crédito e requisição de cartões de crédito. Esta página web já se encontra desactivada.

Realçamos que o Banco BAI Europa não está presente ou associado a qualquer entidade no Brasil.

A 14 de Janeiro de 2021, foram elaboradas duas comunicações à imprensa, relativamente a esta ocorrência, em dois dos maiores jornais do Brasil - Folha de São Paulo e Estado de São Paulo – onde constou o seguinte comunicado, o qual partilhamos e reforçamos o seu conteúdo:

“O Banco BAI Europa S.A. (Banco BAI) comunica que não possui filial no Brasil, tampouco está associado a qualquer empresa no país. Desta forma, o Banco BAI não oferece no Brasil nenhum tipo de serviço financeiro, que inclui, mas não se limita a concessões de empréstimos. Portanto, aqueles que eventualmente se apresentarem ao mercado brasileiro em nome do Banco BAI para ofertar serviços cometerão fraude e serão processados, cível e criminalmente.”